1. 董事會會議議案可由城市國資委、監(jiān)事會、董事長、總經(jīng)理、董事提議，也可由上次董事會確定。

2. 會議議案應于董事會會議召開前十五個工作日（定期會議）或五個工作日（臨時會議）送交董事會秘書。經(jīng)董事長確認后，由董事會秘書組織相關部門編制議案資料。議案資料應與會議通知一并送達董事和列席人員。

3. 會議主持人提請出席董事會會議的董事對各項議案發(fā)表明確的意見。

除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的議案進行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的議案進行表決。

4. 董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發(fā)表意見。

董事可以在會前向董事會秘書、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息，也可以在會議進程中向會議主持人建議請上述人員和機構代表解釋有關情況。

5. 議案經(jīng)過充分討論后，會議主持人應提請與會董事對議案分別進行表決。

6. 二分之一以上的與會董事認為議案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等原因導致其無法對有關事項作出判斷時，會議主持人應當提請對該議題暫緩表決。

董事會會議應當對暫緩表決的議案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。

7. 董事會會議實行集體決策，表決方式為：記名投票表決，每名董事有一票表決權，各董事應根據(jù)個人的判斷進行表決，列席人員沒有表決權。

8. 表決票應包括如下內(nèi)容：

1) 董事會會議屆次，召開方式，時間和地點；

2) 董事姓名；

3) 受托人姓名；

4) 表決事項；

5) 表決意向：贊成、反對、棄權；

6) 其他需記載的事項。

9. 受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，還應持有一張受托表決票，受托表決票須簽署委托董事及本人姓名。

10. 采用電話會議或以書面材料分別審議方式召開會議的，董事會秘書應將表決票與會議通知一并送達董事，董事應將簽署后的表決票以郵寄方式送達董事會秘書，如果時間緊迫，董事可先書面?zhèn)髡姹頉Q票，然后再寄送原件。

11. 董事會會議討論和表決時，與議案內(nèi)容有關聯(lián)關系的董事應當回避議案表決：

出席會議的無關聯(lián)關系董事人數(shù)不足三人的，不得對有關議案進行表決。

12. 表決完成后，投票由董事會秘書在一名監(jiān)事監(jiān)督下進行清點?，F(xiàn)場召開會議的，會議主持人應當場公布表決結果并宣布議案是否通過；其他情況下，會議主持人應要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結束后的一個工作日之內(nèi)，通知董事表決結果。

13. 董事在會議主持人宣布表決結果后或者規(guī)定的表決時限結束后進行表決的，其投票不予統(tǒng)計。

出席會議的董事對表決結果存在異議的，有權請求立即驗票，會議主持人應及時驗票。

14. 董事會通過議案并形成決議，必須由公司全體董事半數(shù)以上對該議案表決同意。法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會決議應當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。

董事會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在其權限范圍內(nèi)對擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董事同意。

不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準。

15. 董事會會議應對所表決事項作出書面決議，并由出席董事簽名。

采用電話會議或以書面材料分別審議召開會議的，董事會秘書負責將會議決議送達各位董事簽名。

16. 董事會決議應按屆次編號，并列明會議召開時間、地點、出席情況、議題內(nèi)容及表決結果。

17. 董事會秘書應根據(jù)需要在會后五個工作日內(nèi)，將董事會會議決議及有關會議情況報送城市國資委，并將決議復印件送交董事、總經(jīng)理和監(jiān)事會主席。

18. 董事會決議需經(jīng)理層執(zhí)行的，文件經(jīng)董事長簽發(fā)后，由董事會秘書送達總經(jīng)理予以實施，并將實施結果及時報告董事會。

董事會決議需各專門委員會執(zhí)行的，文件經(jīng)董事長簽發(fā)后，由董事會秘書送達相關委員會予以實施，實施結果應及時報告董事會。

19. 公司黨組織可通過董事會成員中的黨員干部表達其意見。

20. 議案未獲通過的，在有關條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議在一個月內(nèi)不應再審議內(nèi)容相同的議案。

21. 董事應對董事會決議承擔責任：

董事對失職、失察以及重大決策失誤承擔責任，違反《公司法》等法律、法規(guī)的，將追究其法律責任。

董事會決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，致使公司蒙受重大損失的，投贊成票和棄權票的董事個人將承擔直接責任，對表決時曾提出異議并投反對票（記載于會議記錄）的董事，可免除個人責任。董事不出席會議、也不委托代表、也未曾對所議事項提供書面意見的，視作未表示異議，不免除其個人責任。

22. 董事會秘書負責檢查和監(jiān)督董事會決議的實施情況，并及時向董事會報告。

董事會決議確實難以實施，或者實施后對公司利益有明顯損害的，由總經(jīng)理向董事會提交執(zhí)行情況報告，通過召開董事會會議，按照規(guī)定程序對其改變或者中止實施。

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第一章金控集團概念

一、什么是金控集團？

二、基本特征

三、三種主流金控模式比較

第二章我國金控集團發(fā)展概述

第一節(jié)金控集團發(fā)展現(xiàn)狀

第二節(jié)金控集團發(fā)展階段及內(nèi)在驅動力

第三節(jié)我國政府金控集團監(jiān)管

第四節(jié)產(chǎn)融結合·融融結合——六大金控模式逐鹿金融市場

第三章 金控集團混業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析

第一節(jié)宏觀環(huán)境：天時地利人和迎接金控大時代

第二節(jié)金控集團未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>

第三節(jié)金控集團面臨發(fā)展機遇＆挑戰(zhàn)

小結金控集團的五大管理要素

第四章金控集團戰(zhàn)略管理

第一節(jié)國際化布局

第二節(jié)國內(nèi)布局

第三節(jié)金融牌照布局

一、我國金融市場準入金融牌照

二、各大金控集團金融牌照布局

第四節(jié)三種典型金控業(yè)務＆地域布局

一、產(chǎn)業(yè)集團布局金融業(yè)務

二、綜合金融集團布局產(chǎn)業(yè)

三、投資集團布局產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)務

第五節(jié)央企搭建金控新版圖

第六節(jié)政策障礙

第五章金控集團管控

第一節(jié)管控模式

第二節(jié)總部定位

一、平安集團總部定位

二、渣打銀行總部定位

第三節(jié)幾種典型金控組織架構

一、匯豐控股--純粹型金控組織架構

二、德意志銀行--全能銀行型組織架構

三、中信集團--超級產(chǎn)融結合型金控組織

第四節(jié)責權體系

第五節(jié)央企金控案例

一、中航資本：背靠中航工業(yè)，打造綜合金融平臺

二、中信集團：“紅色出身”金控平臺

第六節(jié)地方金控案例

一、浙江金控（浙江東方）：圍繞AMC為核心，金控雛形已現(xiàn)

二、越秀金控（廣州友誼）：深耕華南，前景可期

三、武漢金控（大連友誼）：服務中小企業(yè)，打造地方金控

第六章金控集團人力資源管理

一、管理核心理念

二、人力資源管理核心功能

三、全球戰(zhàn)略人力資源管理

第七章金控集團企業(yè)文化管理

第一節(jié)平安銀行保險、銀行和投資文化融合

第二節(jié)大唐金控集團企業(yè)文化

第八章金控集團風控＆內(nèi)控模式

第一節(jié)金融控股風險一般特征

第二節(jié)我國金控風險管理存在問題

第三節(jié)金控集團構建風險管理體系原則

第四節(jié)金控集團的內(nèi)部控制

一、金融控股集團內(nèi)部控制涵義

二、金控集團內(nèi)部控制的核心內(nèi)容

三、金融控股風險與內(nèi)部控制必要性

四、金控集團建立健全內(nèi)部控制機制重點措施

附錄一：歐美日金融制度下金控模式

附錄二：大資管時代，銀證?；鹞宕蟊O(jiān)管指標對比

附錄三：誰在掌控中國金融系統(tǒng)？

附錄四：金融綜合監(jiān)管起步，新場景建設可期

附錄五：實業(yè)系權利游戲

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