項目名稱：P煤炭集團改制重組咨詢項目

項目時間：2008年7月—12月

項目概況：

P煤炭集團具有50多年的歷史，前身是1952年被列為國家“一五”計劃的重大建設項目，1953年被列為全國十個礦區(qū)建設項目之一，是新中國開發(fā)建設的第一個大型礦區(qū)。1996年1月改制為國有獨資的有限責任公司，1998年9月P煤炭集團公司下放該省管理，2002年12月改制為多元投資主體的有限公司。P煤炭集團第一次提出成為有著強勢發(fā)展?jié)摿Φ拇笮兔禾科髽I(yè)的長遠目標。P煤炭集團公司被譽為中原煤倉，歷經近半個世紀的開發(fā)建設，現(xiàn)己發(fā)展成為年產商品煤3000多萬噸的特大型煤炭企業(yè)。

2005年P煤炭集團在整個經濟形勢大好的情況下，煤炭市場持續(xù)走好，P煤炭集團的經濟形勢不但產銷兩旺，而且資源整合、資本運作等工作取得重大突破，企業(yè)實力進一步增強，P煤炭集團開始啟動改制重組。

客戶關鍵問題：

主要是:企業(yè)產權關系不明晰，國有資產主體缺位，無人對國有資產切實負責，可能造成國有資產大量流失。政企不分，國家行政機構仍在干預企業(yè)的生產經營活動，企業(yè)的自主權經常受到侵害，不能成為真正的市場競爭主體。

關鍵是：如何以有關主管部門確認的評估值為依據(jù)，經過同級國有資產管理部門的批準，合理確定各方資產，既防止了國有資產流失，又沒有把屬于別人的資產隨意確認為集團公司的資產。

仁達方略解決方案：

為P煤炭集團涉及了資產重組方案。

針對P煤炭集團集團公司管理體制方面母子、總分公司重迭交叉、多級法人管理、大而全、小而全，不適應社會化、專業(yè)化大生產，不利于相關產業(yè)做大做強等問題，把主輔分離、輔業(yè)改制和產權制度改革結合起來，統(tǒng)籌設計P煤炭集團集團產權制度改革“分離輔業(yè)、分離辦社會、精干做大主業(yè)，煤電聯(lián)合、煤鋼聯(lián)合的總體框架。

第一步，對P煤炭集團集團公司所屬70多個基層單位，包括全資及控股子公司、分公司、事業(yè)經費單位，首先進行主輔分離，剝離移交辦社會職能。

第二步，在主輔分離基礎上實施專業(yè)化重組，形成礦業(yè)、煤化、電力、機械、建安、科技、物資、實業(yè)、物業(yè)等九大專業(yè)化公司。

第三步，按照以下思路，以專業(yè)化公司為單位進行股份制改造:礦業(yè)、電力、煤化公司作為主業(yè)公司，P煤炭集團控股，引進戰(zhàn)略投資，優(yōu)化產權結構;機械、建安、科技、物資公司作為輔業(yè)公司，P煤炭集團參股，職工和經營管理層控股，國有資本逐步退出;實業(yè)、物業(yè)公司徹底分離，國有資本全部退出。

第四步，對P煤炭集團進行了戰(zhàn)略重組，制定了“以煤為主，多種經營”的方針。

項目成果：

《P煤炭集團改制重組項目資產梳理報告》

《P煤炭集團改制重組項目法人治理結構報告》

《P煤炭集團改制重組項目重組方案設計》

《P煤炭集團改制重組項目戰(zhàn)略重組報告》

項目效果：

改制重組后第二年即2006年，P煤炭集團煤炭經營形勢持續(xù)走高，并成功發(fā)行10億元公司債券，向著年銷售收入200億元的目標邁進，安全生產繼續(xù)保持穩(wěn)定，為平煤集團持續(xù)穩(wěn)定成長營造了良好的經濟環(huán)境此次項目調研階段時間緊，效率高。

隨著改制重組的完成，企業(yè)條件的變化，環(huán)境的變化，企業(yè)的形式也發(fā)生了變化，核心下屬公司經批準改組成為上市公司。

客戶評價：

仁達方略不愧為受尊重的大型管理咨詢公司!